Bất cứ khi nào tin tức xuất hiện về việc một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định đóng băng tài sản hoặc tạm dừng rút tiền, thị trường tiền điện tử sẽ trở nên siêu kinh ngạc. Nó đã xảy ra vào tuần trước với Coincheck, sàn giao dịch của Nhật Bản đã bị một vụ trộm tiền điện tử trị giá 530 triệu đô la. Giờ đây, các nhà đầu tư đang quan tâm trở lại sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Châu Âu Bitgrail tạm ngừng tất cả các hoạt động rút tiền ngoại trừ Bitcoin.

BitGrail cho đến nay là sàn giao dịch lớn nhất cho giao dịch RaiBlocks (XRB) tính theo khối lượng hàng ngày. Việc ngừng rút tiền đối với các nhà đầu tư XRP rõ ràng là đáng lo ngại. Theo người sáng lập BigGrail, Francesco Firano, sàn giao dịch đang thực thi xác minh KYC bắt buộc cho tất cả các tài khoản có hiệu lực ngay lập tức. Tất cả các tài khoản không tuân thủ sẽ bị thanh lý vị trí XRP thành Bitcoin (BTC) và gửi trở lại ví Bitcoin ký gửi ban đầu của họ. Để rõ ràng, BitGrail vẫn đang cho phép rút tiền BTC và mở giao dịch XRP / BTC. Vì vậy, các chủ tài khoản không muốn tuân thủ yêu cầu xác minh KYC vẫn có thể đổi XRP của họ lấy BTC và chuyển tiền sang ví ưa thích của họ.

Bạn quan tâm đến việc đầu tư vào Bitcoin hoặc các loại Altcoin khác?

Đây là cách chúng tôi mua Bitcoin và Ethers. Bạn sẽ nhận được 10 đô la BITCOIN MIỄN PHÍ khi mua hoặc bán bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào trị giá trên 100 đô la.

Đây là tuyên bố chính thức từ người sáng lập Bitgrail, Francesco Firano, trên một bài đăng trên Reddit:

Người dùng thân mến, đây sẽ là một bản cập nhật mới về những gì đang diễn ra, vì có vẻ như đối với một người nào đó, một tuyên bố nửa giờ một lần quan trọng hơn khả năng tập trung vào công việc. Bất chấp những hành vi xúc phạm, chỉ trích, đe dọa có thể xảy ra, tôi sẽ tiếp tục. Ngay cả khi đây là một số điều có thể khiến các bản cập nhật trở nên khó chịu.

Tôi sẽ bắt đầu lặp lại một lần nữa khái niệm này: BitGrail không thể hoạt động nếu không có KYC bắt buộc nữa. Có vẻ như các sàn giao dịch nói chung không thể làm điều đó, ngay cả khi một số có thể bỏ qua nó. Nhưng BitGrail thì không. Đó là ở một quốc gia mà bạn không thể bỏ qua luật pháp và ngay cả khi có cơ hội, chúng tôi sẽ không làm điều đó. BitGrail muốn hoạt động trong thị trường tiền điện tử theo cách minh bạch hơn có thể, nói về luật.

Tôi sẽ không đi vào chi tiết, nhưng đây là vài điều về KYC:

Đặc biệt, hãy đọc điểm 2: “Các MSB ở nước ngoài phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự tương tự đối với các hành vi vi phạm BSA và các quy định thực hiện của BSA như các MSB có sự hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ.

Vì vậy, ngay cả khi BitGrail là một sàn giao dịch châu Âu, thì vẫn cần phải tuân thủ luật pháp từ khắp nơi trên thế giới, cả người Mỹ (bao gồm cả KYC). Điều này có nghĩa là xác minh người dùng và nguồn gốc của họ, để kiểm tra xem họ có thể sử dụng BitGrail hay không.

Bạn có thể tìm thấy một số giải pháp thay thế, nhưng BitGrail muốn hoạt động theo luật. Sau đó, KYC là cơ bản (mặc dù người hâm mộ của sự riêng tư). Không thể đưa ra ETA về từng xác minh đơn lẻ, có rất nhiều xác minh và cần thời gian. Các tài khoản có số tiền lớn có thể yêu cầu thời gian khác nhau và yêu cầu tài liệu khác nhau, dẫn đến việc xác minh chậm hơn.

Nhiều người phàn nàn về những thay đổi đột ngột của ToS mà không thông báo trước. Hãy nhớ rằng không có gì thay đổi nếu không phải là số tiền cho BitGrail có thể được rút ra mà không dẫn đến các vấn đề về AML.

Cụ thể, ai đã đọc kỹ, nhận thấy: "Duy trì Tài khoản của bạn: quy tắc của chúng tôi" "… Nếu có hoạt động đáng ngờ liên quan đến Tài khoản của bạn, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả tài liệu xác thực và đóng băng bất kỳ giao dịch nào đang chờ chúng tôi xem xét… ”Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi EXTRA-EU hiện tại có thể bị nghi ngờ theo những gì đã được trích dẫn ở trên.

Một điểm quan trọng khác, hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn muốn, bạn có thể tự do đóng tài khoản của mình: “Chấm dứt và ký quỹ tài khoản chưa được xác minh” “… Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này với BitGrail và đóng Tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào…” “… Việc tạm ngưng một Tài khoản sẽ không ảnh hưởng đến việc thanh toán hoa hồng đến hạn cho các Giao dịch trước đây. Sau khi chấm dứt, các Thành viên sẽ thông báo một Địa chỉ Bitcoin hợp lệ để cho phép chuyển bất kỳ loại tiền tệ nào được ghi có vào tài khoản của họ. BitGrail sẽ chuyển đổi tất cả các loại Tiền điện tử sang Bitcoin và sẽ chuyển số tiền này càng sớm càng tốt theo yêu cầu của Thành viên trong các khung thời gian do BitGrail chỉ định. Khi tài khoản đóng, bất kỳ số tiền nào có giá trị dưới 0,005 Bitcoin sẽ không được trả lại… ”Một trang mới cho phép người dùng đóng tài khoản của họ mà không sử dụng vé đang được phát triển.

Chưa được xác minh và người dùng EXTRA-EU sẽ phải đóng tài khoản của họ trên BitGrail. Đừng lo lắng, trong trường hợp họ sẽ nhận được thông báo, đây chỉ là một dự đoán. Kể từ thời điểm tuyên bố chính thức sẽ được hiển thị trên trang web, những người dùng này sẽ có hai (2) tuần để chấp nhận TOS mới (sắp tới), nơi sẽ được viết rõ ràng rằng người dùng EXTRA-EU sẽ không thể sử dụng tài khoản BitGrail nữa . Như đã nói, đây là một công ty Châu Âu, có thể đảm bảo hoạt động theo luật Châu Âu chỉ ở các nước Châu Âu.

Cá nhân tôi, hơn nữa, tôi sẽ tránh gặp rủi ro pháp lý vì những người lăng mạ và đe dọa tôi.

Là Giám đốc điều hành của BitGrail, bất cứ điều gì "truy cập" vào trang web, "truy cập" vào tôi. Điều này thật căng thẳng và khó chịu. Bạn chắc chắn có thể hiểu nó, ít nhất một phần.

Đây là một nền tảng bắt đầu tạo ra một đồng tiền thú vị có thể có vào tháng 5 năm 2017, với sự minh bạch trong tâm trí. Tôi đã làm việc trên XRB và tạo ra một sàn giao dịch nơi người dùng đã giao dịch trong nhiều tháng.

Sau đó, một cái gì đó đã xảy ra. Vòi đã bị đóng và lộ trình của dự án đó thay đổi, làm giảm tổng nguồn cung, có thể có lợi cho “những người chấp nhận sớm” và những người nắm giữ lớn, những người cho đến thời điểm đó vẫn chưa nhiều. Tôi không biết liệu nó có gây ra hay không một sự thao túng tự nguyện, cũng khai thác thực tế là đồng tiền này chủ yếu chỉ có trên hai sàn giao dịch trong năm 2017. Tại sao tôi lại nói về điều đó? Bởi vì một số cáo buộc tôi thao túng thị trường (bây giờ và trong quá khứ). Xin mọi người hãy nhớ rằng tôi không phải và tôi chưa bao giờ là thành viên của đội RaiBlocks. Tôi chỉ là một trong những người đầu tiên phát triển đồng xu này, khi nó hoàn toàn không được biết đến.

Tuy nhiên, hậu quả đối với BitGrail rất quan trọng: khối lượng hàng ngày khổng lồ đột ngột. Số lượng kết nối đáng kinh ngạc, người dùng. Tất cả mà không sẵn sàng, với rủi ro về pháp lý của các vấn đề kỹ thuật (lý do cập nhật máy chủ và những thứ khác), với tôi là mục tiêu.

Xắn tay áo, làm việc cả ngày lẫn đêm, không kể Giáng sinh hay Đêm giao thừa, để tối ưu hóa nền tảng trong khi hệ thống đang căng thẳng, do yêu cầu cao hơn 20 lần so với một số ngày trước đó.

Nhiều thứ đã được thực hiện và nhiều thứ khác đang được phát triển ngay bây giờ.

Giữa những thứ quan trọng cần quan tâm còn có khía cạnh của luật -> KYC và TOS mới sắp ra mắt.

Hiện tại, các khoản tiền gửi và rút tiền bằng XRB không có sẵn (tương tự đối với LSK và CFT; vé LTC sẽ được sửa càng sớm càng tốt). Nhưng có khả năng sử dụng BTC nếu ai đó chỉ muốn rút tiền. Đó là bởi vì BTC nhằm mục đích duy trì hoạt động đầy đủ (có thể với những trường hợp ngoại lệ hiếm và / hoặc không thể đoán trước). Đây là lý do tại sao, giống như đã viết trong TOS, trong trường hợp đóng tài khoản, số dư sẽ được gửi đến người dùng dưới dạng BTC.

Kết luận, tôi muốn nói lại rằng, nếu ai đó tự cho mình là tốt hơn trong việc quản lý tình hình, anh ta có thể đưa ra đề nghị tiếp quản BitGrail, thay vì xúc phạm và chỉ trích với các tài khoản ẩn danh.

Cảm ơn đã quan tâm. Francesco

Và đây là một tuyên bố cập nhật từ Francesco:

Xin chào mọi người, Đã đến lúc có bản cập nhật mới, cho bạn biết rằng chúng tôi cảm nhận được bạn. (bất chấp sự quấy rối, đe dọa từ nhiều người dùng)

Tin đầu tiên, tiền gửi và rút tiền bằng XRB sẽ sớm được kích hoạt trở lại. Và sẽ có khả năng người dùng không phải châu Âu (extra-eu) rút tiền, trong một số điều kiện, không chỉ sử dụng BTC.

Và bây giờ là lúc để rõ ràng hơn.

Như đã viết, cần phải tiếp tục tuân thủ; điều này yêu cầu đóng tài khoản EXTRA-EU cho đến khi có bản cập nhật mới. Một số quốc gia như Hoa Kỳ có mức độ ưu tiên cao trong lộ trình BitGrail, nhưng hiện tại không thể cho phép những người dùng đó giao dịch trên BitGrail.

Tuyên bố trước đây về người dùng extra-eu là dự đoán cho một thông báo tiếp theo, nó không xảy ra ngay bây giờ, ngay lập tức. Vì vậy, sự vội vàng và giả mạo dường như không thực sự cần thiết, nếu không muốn làm tổn hại đến cộng đồng, mặc dù một số người nói rằng chính BitGrail sẽ làm điều đó.

Khả năng gửi và rút tiền sẽ sớm có sẵn cho những người dùng đã xác minh. Hơn nữa, sẽ có cơ hội rút tiền của họ mà không cần chuyển đổi chúng sang BTC, cho cả người dùng EU và EXTRA-EU. Trong trường hợp này, họ nên được xác minh (hoặc xác minh), rút ​​tiền và đóng tài khoản nếu cần. Đối với những người khác, với ý định rút tiền mà không được xác minh, như được viết trong ToS, họ sẽ phải đóng tài khoản của mình và nhận số tiền tương đương trong tài khoản của họ bằng BTC.

Trong 24 giờ gần nhất, hàng trăm yêu cầu đóng tài khoản và hàng nghìn yêu cầu xác minh đã được gửi. Có một hàng đợi nhưng chúng tôi đang giải quyết để đáp ứng yêu cầu của người dùng nhanh nhất có thể.